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皇冠app下载:CFTC针对Yukom Communications二元期权欺诈案提出最新动议

07-11 热点

  外汇天眼APP讯 : 美国商品期货买卖委员会(CFTC)一直试图推进针对围绕以色列公司Yukom Communications Ltd.的大规模敲诈性二元期权设计的执法诉讼。但该案件始终未获得希望,据悉日前CFTC再次向伊利诺伊州北部地区法院提交动议。

  CFTC要求法院对Yukom Communications Ltd.、Linkopia Mauritius Ltd.、Wirestech Limited d/b/a BigOption、WSB Investment Limited d/b/a BinaryBook、Zolarex Ltd.d/b/a BinaryOnline、Yossi Herzog和Shalom Peretz举行缺席审讯。该请求是基于被告未能实时回覆、答辩或以其他方式举行辩护。

  此诉讼案最早由CFTC在2019年8月提起的,指控五个实体和四个小我私家涉嫌与损害美国住民的全球零售二元期权企业有关的敲诈行为。

  凭据CFTC的指控,从2014年3月至今,被告在其二元期权买卖设计中敲诈性地索取和接受了跨越1.03亿美元的资金。被告通过互联网买卖网站招揽位于美国各地和其他地方的小我私家举行二元期权买卖。被告谎称五名被告实体提供的二元期权是受客观市场条件制约的现实买卖,但事实上,它们只是账面纪录,其效果可以而且已经被操作,以迫使客户蒙受损失。

  凭据指控书,申诉主要涵盖以下方面:

  1. 被告谎称被告实体的利益与客户的利益一致,但事实上,这些实体在每笔二元期权买卖中都站在相反的一方,因此从客户损失中赢利。被告谎称所提供的二元期权是有利可图的,而事实上他们的客户中约有95%的人是亏损的。

  2. 被告虚报金融专业知识、现实位置以及招揽和销售二元期权的小我私家 “经纪人 ”的身份,而且这些经纪人在招揽客户向外洋实体存款时经常并连续使用高压销售技巧。

  3. 被告从事种种活动以掩饰其二元期权企业的真实性子,包罗设立种种外国代名实体,以签订协议并开设离岸银行账户,通过这些账户转移、遮盖并最终挪用客户资金。此外,被告还行使种种操作性或欺骗性手段,包罗所谓的 “奖金 ”和 “无风险 ”买卖,人为操作二元期权买卖效果,迫使客户亏损,并最终阻止客户提取资金。

  4. 被告在没有根据CFTC律例的要求举行注册的情况下充当期货佣金商。

  在对被告的连续诉讼中,CFTC追求法院实行民事经济责罚、永远注册和买卖禁令,以及要求被告永远不得进一步违反《商品买卖法》和CFTC律例。


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